银行表示收到美国各州的监察令及哥伦比亚总统的调查令。
可疑转账记录的确被上报了，但转账依旧转得很溜。
FinCEN文件一经曝光，汇丰银行立马就发了申明，大概的意思就是，ICIJ（国际调查记者协会）公布的这些文件，已经是发生过的事情了，现在的汇丰经过数年的努力，不断完善在60多个不同的司法管辖区追击金融犯罪的能力。并将汇丰银行近些年来的一些监察成果公布出来，“每个月，我们在2.36亿个帐户中筛选超过6.89亿笔交易，以查找洗钱和金融犯罪迹象。此外，我们每月筛选约1.31亿条客户记录和4000万笔交易以进行制裁，在2019年期间，我们向执法和监管部门提交了近50，000份可疑活动报告，以识别潜在的金融犯罪。”
（责编：金紫晗）
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