报告中写到，根据美国监管机构的调查，汇丰开曼群岛的账户中有41%的账户缺乏核心客户信息，17%的账户没有任何身份。这些“无名”账户很多属于贩毒集团。
2012年12月
美国参议院发布的汇丰报告引发轩然大波。2012年12月，汇丰银行认罪，承认银行存在合规漏洞，未能采取有效的反洗钱手段，未能对部分客户进行基础的尽职调查工作。汇丰与美国司法部达成和解，签署了为期五年的《延期起诉协议（Deferred Prosecution Agreement）》。
《协议》要求汇丰支付共计19.2亿美元的罚金，并且指定汇丰雇佣一个外部监督机构。19.2亿美元的高额罚单，被媒体称为“史无前例”，“刷新了历史”。
汇丰雇佣的监督机构名为Exiger，创始人卡斯基（Cherkasky）颇有来头。卡斯基在“下海”经商前在曼哈顿地区检察院担当要职，在美国法律圈中人脉深厚。对于在汇丰调查中发现的问题，他有权直接汇报给美国司法部。
得到了美国司法部的“尚方宝剑”，Exiger派驻了200-400名监督员，对汇丰进行“地毯式”摸查。据悉，监督时间至少持续到2017年《延期起诉协议》到期。
一位了解事件发展的华为员工点评：“几百个人大规模的搜查，汇丰在美国面前是透明的，客户资料被翻了个底朝天。”
2013年8月22日
在汇丰的多次主动约见之下，孟晚舟与汇丰银行亚太区全球银行业务负责人Alan Thomas在香港会面。现场介绍华为和星通（Skycom）在伊朗的业务和合规情况，澄清星通已经不再是华为的子公司，双方只是商业合作伙伴。会后，汇丰要走了英文PPT。
2016年年底
汇丰开始调查华为的账户。
据路透社报道，汇丰对华为账户的调查时间是2016年年底至2017年初。汇丰向美国司法部递交了一系列PPT文件，而美国司法部将其视为针对孟晚舟案件的重要证据。
据华尔街日报，汇丰的外部监督机构Exiger向美国司法部递交了一些信息，称“华为账户存在可疑交易”。
2017年8月
汇丰突然单方面终止与华为近20年的业务合作。
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