美国加强对SWIFT的控制是在2001年的911事件之后。小布什根据《国际紧急经济权利法案》，要求SWIFT共享数据，SWIFT也只能屈服，接受了美国的要求。
美国的情报机构如获至宝，再也不用夜黑风高时潜入银行去查看账本了，坐在空调房、吃着西瓜，连着WiFi就可以通过SWIFT追踪可疑资金走向了。
所以反恐是个好东西，美国借着反恐的名义，开始干私活，也就是开始利用SWIFT，制裁自己不喜欢的国家、机构或个人。
2004年，美国成立了恐怖主义和金融情报办公室，这世界上唯一一个设在财政部的情报机构，用于收集金融情报，为金融制裁和金融外交提供支持。
美国还有个外国资产控制办公室，负责定期更新金融制裁名单——SDN清单，包括个人、公司或其他实体。美国会对黑名单上的人或实体，实行连坐式制裁。
2003年，澳门发生一起轰动世界的洗钱案。美国人通过SWIFT和CHIPS获得情报，澳门一家不起眼的小银行－汇业银行，在帮助朝鲜洗钱。
所有的汇款在SWIFT的记录都看的一清二楚，包括朝鲜在这家银行储蓄的2500万美元如何分拆成了80个账户，每个账户的信息和资金流动，几点几分打了多少钱。
美国随即将汇业银行列入了黑名单，然后引起了一连串的反应，也让美国看到了金融制裁的威力竟然这么大。
第一，大规模挤兑，一天之内，汇业银行的存款被取走了3亿，占该银行总存款的十分之一。
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