1）三家中资银行受美国调查
根据周二解封的美国上诉法庭意见，美国正在调查涉及三家大型中资银行的数亿美元金融交易，据称这些交易是在帮助朝鲜的核武计划筹集资金。
“美国让这些银行进退维谷，”亚特兰大Stout咨询公司反洗钱专家杰西·莫顿（Jesse R. Morton）最近接受采访时指出。如果检察官发现银行在其中扮演了某种角色，类似于瑞士的银行帮助美国人逃税，他们会重拳出击。
美国和中国正在展开一场快速升级的贸易、货币和经济主导权之战，而美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩似乎重新滑向对抗。由于担心会破坏数万亿美元的贸易，华盛顿对于中国为朝鲜提供银行服务是否实施严厉处罚一直犹豫不决。鉴于当下关系已经很僵，现在可能少一些顾忌。
法庭文件没有点名这三家中资银行，但根据一宗相关的资产扣押案，他们似乎是招商银行、交通银行和浦发银行，均在中国十大银行之列。他们发表声明说，没有因违反制裁而受到调查。
