接到报警后，丰台公安分局随后展开调查。
通过当天的监控录像，民警锁定了利用问题购物卡消费的顾客，此人就是曾在该超市总公司工作的赵某。在被警方控制后，赵某交待了作案的整个过程，也揭开了这个“疯狂充值购物卡”的团伙。
去年5月份，同样曾在超市工作过的文某找到赵某，“他说他发现了一条快速致富的渠道”。文某称自己在超市工作时，负责维护超市的计算机系统。偶然的机会，文某发现超市计算机存在漏洞：他将一张曾经使用过、面值300元的购物卡进行再次充值，拿着这张卡再到超市消费，仍然可以消费。这个“发现”让文某欣喜若狂。
由于文某和赵某两人都曾在超市工作过，他们也清楚，如果能将超市的购物卡进行反复充值的话，收益一定会源源不断。为了实现发财“美梦”，两人还必须找机会侵入到超市的计算机系统。但两个人都已经辞职，无法实现这一步。
赵某随后找到了仍在超市上班的韩某，他有超市机房的钥匙。在听了两人的主意后，韩某欣然同意。
在文某和赵某需要行动时，韩某负责打开超市计算机主机即可，文某通过远程操控，完成充值等后续工作。为此，韩某每个月可以得到5万元的报酬。
虽然购物卡可以反复充值了，但如何将从超市买出来的物品变现，也是个问题。于是，赵某又找到了他的另一个朋友麻某。
