全国最大地下钱庄案告破 涉案4100亿 揭秘地下钱庄如何洗钱？
■ 案例
公安部督办的浙江金华“9·16”专案，不仅是全国范围发现的第一例通过NRA账户（指境外机构按规定在境内银行开立的境内外汇账户，又称非居民账户）实施资金非法跨境转移案，也是迄今为止涉案人数最多、金额最大的非法买卖外汇案件。
金华市公安局经侦支队副支队长张辉介绍，当时的线索显示，2013年1月以来，犯罪嫌疑人赵某宜在香港先后注册成立“义乌宇富物流”等数十家公司，利用NRA账户跨境转移人民币超千亿元，涉及的境内外账户多达850余个，涉及浙江省内外多地。
“这些公司实际并没有任何实体贸易背景，实为空壳公司，相关贸易记录均系伪造。我们搜集到大量伪造的交易单据。”张辉说，光交易流水就达130多万条，汇总成Excel文件有100多兆。如果用A4纸打印的话能打出35000张纸，叠起来有3米多高。
公安机关已查明“9·16专案”涉案金额达4100余亿元，打掉规模以上买卖外汇犯罪团伙8个，控制涉案人员303人，其中采取刑事强制措施100人，移送外管局行政处罚203人。
记者获悉，因资金流动量大，赵某宜等其他犯罪团伙通常都会聘请专业会计，对每天的资金进出情况进行汇总统计，并制作电子版会计账。其中，杨某翔团伙的电子会计账显示，该团伙每日收益在5万元以上，最多一天达153万元，短短10个月赚了2072万元。
