该负责人向新京报记者提供的通知书照片上写道，“营业室人员收到客户转账回单并确认或客户银联卡刷卡小票后开具销售订单提油票，客户签单并确认后凭销售订单票方可到油库微机室换票入库提油。”通知特别提到，“根据《客户经理管理考核办法》，客户不准把资金转到客户经理卡上，否则产生的后果自己负责、公司将不承担责任。”
但是，对于业务双方的钱款是否可以按照上述描述的方式流动，曾在多个公司财务管理岗位工作十余年的米女士对新京报记者解释，很多公司确实存在客户把钱打到个人账户的情况。
北京市力珉律师事务所律师麻增伟表示，根据相关的财务会计法规，对于属于公司的经营款项或收入，是不允许转入个人账户的。如果公司的工作人员将属于公司的资金或款项挪用超过三个月或者以非法占有为目的据为己有的，若其所在公司的性质是国有公司，那么该工作人员就可能涉嫌挪用公款罪和贪污罪。
此外，鉴于中石油周口分公司表示已了解到陈某夫妻存在高息集资行为，亦有分析人士表示，若陈某以为中石油收缴油款的名义向加油站募集资金，可能还会涉嫌非法集资和诈骗。
