英达被指控在12个月的时间里，其非法交易活动金额超过了10万美元，在四家银行的6个账号中前后分50次存款，总计存入46。44万美元。根据指控，所有涉及违法的交易将会被美国没收，这一金额为17。5938万美元。
而根据法晚记者拿到的英达与美国康涅狄格区检察官办公室达成的认罪协议中可以看到，英达在知晓进行超过1万美元的现金交易需要上报的情况下，进行了一系列低于1万美元的现金交易，也承认这样做是为了规避上报要求。被告英达存入银行的款项金额总计为46。44万美元。在康涅狄格州的四家银行分别在2011年存入了34。68万美元，在2012年存入了11。76万美元。
美国法律规定，如果30天内多次存款，每次不超过1万美元，就会被怀疑牵涉到洗钱、逃税或其他犯罪活动，银行同样会递交可疑活动报告到国税局。
美国华裔律师刘龙珠在接受媒体采访时表示，事实上，为了避税或者免除填写“现金交易报告”的麻烦，把大额现金拆分来存银行是很多在美华人的普遍做法，英达并不是第一个。这条法律在奥巴马当政时期执行得并不严格，但特朗普上台后相关政策收紧，这可能是英达“中招”的原因之一。
代价不小 17。59万美元被没收 另需补交11。3万美元税
