贪腐赃款等借道“地下钱庄”
“地下钱庄”不问客户的身份，不问钱从哪里来的，没有银行的审批等手续，一些不法分子正是看中这些，将‘地下钱庄’作为转移资金的暗道。”深圳专案组民警刘明介绍。
国家外汇管理局管理检查司欧阳雄处长表示，通过“地下钱庄”转移的资金很多都是拿不到台面上的，老百姓要用上“地下钱庄”的比例很小。“地下钱庄”作为一种服务型犯罪，看似与普通民众关系不大，但像电信诈骗、非法集资等这种直接侵害老百姓利益的犯罪活动，“地下钱庄”成为其转移赃款的工具。
8月24日，公安部副部长孟庆丰表示，近年来，我国的“地下钱庄”违法犯罪形势日益严峻复杂，涉案地区呈蔓延扩散态势，目前全国所有省份均有发案，涉及外贸进出口、房地产、建筑、体育文化等各个社会经济行业。
据介绍，“地下钱庄”日益成为犯罪活动转移赃款的通道。金融、证券、涉税、商贸、侵权伪劣、涉众等几乎所有经济犯罪案件均涉及“地下钱庄”活动，网络赌博、电信诈骗、黑社会性质组织、偷渡、贩毒、走私等其他重大刑事犯罪活动中，“地下钱庄”的“黑手”也屡见不鲜。
警方以往破获的案件显示，走私、贩毒、电信诈骗、贪腐等犯罪活动中，赃款往往通过“地下钱庄”转移到国外。
“‘地下钱庄’实际上助长了上游犯罪。”公安部经侦局反洗钱处处长李明照表示，“地下钱庄”的猖獗，也反映了上游犯罪的猖獗。另据李明照透露，一些案例显示，恐怖分子的资金也通过“地下钱庄”进出。
另据透露，曾引起关注的中国银行河松街支行原行长高山就是通过“地下钱庄”，将巨额赃款转移到国外。而同样备受关注的河南周口中储粮案，曾任中储粮河南周口直属库主任的乔建军，也是利用“地下钱庄”将赃款转移到国外。
此次，公安部继续重拳出击，希望对这些地下钱庄以致命的打击！让违法犯罪后的黑钱、脏钱无处藏身！
