随后，警方对叶氏姐弟等人相关的200多个银行账户梳理，发现他们调动数十人从事“地下钱庄”业务。
调查中，警方发现去年4月份的一个涉及约2亿元的诈骗案件中，涉案的陈远祥等人出逃前，曾在罗湖区忠记兑换点向该兑换点的家庭成员账号转账8532万元。警方发现，帮陈远祥向香港汇款的“地下钱庄”也与上述沈海生汇款的“地下钱庄”团伙有关联。
6月2日，警方收网抓捕，共抓获叶镇城、叶晓莲、郑晓生等涉案人员30余名，捣毁“地下钱庄”窝点6个，查获银行卡300余张，涉案金额高达120亿元。
遇“大单”可调数百人帮忙转账
据叶氏姐弟等人供述，他们平时就在深圳某步行街摆摊兑换外币。他们已经形成以亲属、同乡、朋友联系的组织，平时各自兑换，一遇到大单就通力合作，甚至调动数百人帮忙向境外转账。
叶晓莲，1978年出生，广东汕头人。从1999年起，叶晓莲就已在深圳西乡步行街从事非法买卖外汇业务。据叶晓莲供述，在步行街像她这样从事外汇买卖的人很多。一些人手里有港币、美元，或者需要用人民币换港币、美元，嫌到银行兑换麻烦，就会来找他们换。他们换的价格和银行相差无几，有时会高几块钱。“一个月能挣一万多块钱。”
另据叶晓莲介绍，一旦碰到大单，他们会打电话给曾向他们收购过外币的“上家”，在确定对方收货或有外币时，才会接单。操作手法一般都是客户在境内将人民币打给叶晓莲，叶晓莲再将钱打给上家，上家再通过香港的账户，将港币打到陈先生在香港的账户上。
叶的上家基本上也是深圳人，但在香港开有账户，可以双边操作，而他们姐弟俩只是中间介绍，自己从中收取千分之一到千分之三的手续费。而他们操控的众多银行账户，则是借用妻子、姐姐、姐夫、老乡等人的身份证办的，用以进一步转移资金。
另外，与叶氏姐弟同案的疑犯郑晓生则是在深圳罗湖口岸开设一家商店，表面卖水卖烟，暗地里却兑换外汇。郑晓生称，他们一般很少换大额的，如果有大额资金需要跨境转账，也是通过香港的上线账户操作。
专案组查明，该团伙以家族关系为纽带，既各自经营、又相互合作，在深圳罗湖、宝安的8个窝点开展家庭作坊式的非法经营“地下钱庄”活动，通过境内外网上银行以及境内本外币现金交易，在非国家指定交易场所非法从事资金结算和外汇买卖活动。
