法制晚报讯 从公安部获悉，即日起至11月底，公安部将在全国范围组织开展打击地下钱庄集中统一行动，强调各地公安机关要充分认识当前地下钱庄对国家经济安全、金融管理秩序的危害。
公安部副部长孟庆丰表示，今年4月，公安部会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门组织开展了打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动。广东、上海、辽宁、浙江、新疆等地公安机关奋力攻坚，连续破获一批重大案件。
截至目前，公安机关捣毁地下钱庄窝点66个，抓获犯罪嫌疑人160余名，涉案金额达4300余亿元。
尽管打击地下钱庄专项行动取得了阶段性成果，但地下钱庄违法犯罪活动形势仍严峻复杂，涉案地区呈蔓延扩散态势。
地 下钱庄不但涉及金融、证券等经济犯罪，日益成为各种犯罪活动转移赃款的通道，还成为贪污腐败分子和暴力恐怖活动转移资金的“洗钱工具”和“帮凶”。一些 “灰色资金”通过地下钱庄跨境流入流出，不仅对我国外汇管理造成严重影响和冲击，而且严重扰乱国家金融资本市场秩序，危及我国金融安全。
孟庆丰强调，国际经济金融形势错综复杂，国际资本波动不断加剧，我国面临的跨境资本流动风险加大，打击地下钱庄工作事关国家金融和经济安全，事关国家经济社会发展大局。
据介绍，公安部要求各地公安机关加强与人民银行、外汇管理局等部门的协调配合，加强线索联合研判和传递，建立完善涉案资金快速调查协作机制。对有关部门移送的线索要逐起研判分析，逐起确定责任单位、责任人，查明情况，依法予以查处。
公 安部将定期通报情况，选择一批重大案件挂牌督办，并将派出工作组赴重点地区督导检查。同时，公安部将进一步深挖上游犯罪，特别是要注重通过地下钱庄案件发 现金融证券、贪污腐败、恐怖活动等领域重大犯罪活动。深刻揭露地下钱庄的犯罪手法和现实危害，引导各类市场主体通过合法渠道办理金融业务，最大限度压缩地 下钱庄生存空间，坚决遏制地下钱庄犯罪活动蔓延的势头。
地下钱庄
何为地下钱庄？
“地下钱庄”是一种俗称，并非法律概念。近年来公安机关重点打击的‘地下钱庄’是指不法分子以非法获利为目的，未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动。”公安部经侦局反洗钱处副处长束剑平介绍说。
束剑平表示，“地下钱庄”主要有三类：跨境汇兑型、非法买卖外汇型、支付结算型。深圳叶氏姐弟等人的案件中，正是“跨境汇兑型”的典型代表。按照叶氏姐弟和疑犯郑晓生的供述，他们与香港账户联合转账的方式行内俗称：“对敲”。
