三个账号同一收货地址
今年4月初，京东商城通过对华东逆向处置中心高值奢侈品退货数据分析发现，3个存账户从2015年12月7日开始在京东商城上购买高价值耳机并进行退货，且这些相应订单的收货地址、收货人、收货电话相同，至2016年4月退货21单，金额已高达10余万元。
京东商城通过后台系统发现，茅某经常在京东商城下单购物，大多购买的都是价值数千元的高价耳机。但奇怪的是，每次送货没几天，他就选择“7天无理由退换货”。
“我们对这3个账号的订单进行监控，将退货耳机送至厂家鉴定，最终确认3个账号的退货耳机均为‘非厂家出产产品’，且初步锁定客户茅某存在退货调包嫌疑。”京东华东区防损部韦俊说，消费者退回的货品包装盒没换，内部商品却被调换。经供货商鉴定，被退回来的货品均为假货。
对订单产生怀疑后，京东方面开始收集证据，在茅某下单的时候在货品上固定了证据；而当其退货时，京东将开箱检测、比对验证等过程全程录像，证实了自己的猜测。
今年8月2日，京东正式向上海市公安局嘉定分局叶城路派出所报案。经京东商城统计，此时，茅某已发生了47次退假货的情况，共计19万余元。
