《民族报》此前报道称，瑞士有关部门向阿根廷检察机关递送了一份文件，核心内容为某位商人的洗钱犯罪事实。值得关注的是，在该份文件中，提到了特维斯和海因策的名字。据悉，经由两个银行账户，该名洗钱犯罪嫌疑人分别转入、转出了55万美元、18万美元的资金，而经过调查之后警方发现，那两个账户的所有者，分别为“卡洛斯-阿尔贝托-特维斯”，以及“加布里埃尔-伊万-海因策”。
阿根廷有关部门在第一时间传讯了特维斯和海因策，在那之后，特维斯的代表律师阿德里安-卢克断然否认了检查机构的所有指控。在接受《民族报》记者采访时，卢克说道：“事发时特维斯正在英超联赛中打拼，众所周知，英超球队支付给球员的都是税后年薪，俱乐部已经预先扣缴了球员应该支付的个人所得税，因此特维斯根本就没有必要、也不可能通过瑞士的银行账户来转账，这笔资金的转移，应该是由于某些技术错误所导致的。”
