4月4日，西安警方接到举报，某网络平台涉嫌传销，经过警方案前调查发现，该平台资金交易频繁，且资金分散存入，集中转出，符合网络传销的资金流动特征。4月5日西安市公安局成立“4。5”专案组，经过前期9个昼夜缜密侦查、连续作战，基本掌握了犯罪嫌疑人郑某为牟取非法利益，组织网络平台管理员张某、李某，营销副总勾某等9人开展违法犯罪活动的事实。
据查，郑某等人自2017年10月开始筹备，于今年3月28日，套用最新的“区块链”概念，迷惑大众，以每枚3元的价格在“消费时代”(DBTC)网络平台销售虚拟货币，并自行操控虚拟货币的价格涨幅。同时，该组织还先后去柬埔寨金边、西安、宁波等地召开虚拟货币的推介会，并花3万元请外籍男子做旗下某公司的董事长，将自己打造成具有外资背景的“高科技跨国企业”以扩大影响，对民众具有极大的欺骗性。
4月15日21时30分，西安市公安局在陕西西安、浙江宁波等地集中收网，将9名主要犯罪嫌疑人全部查获，6个传销窝点被捣毀，冻结涉案账户42个，涉案金额高达8600万元。
