2015年5月，泉州市公安局锁定了刘某(四川达县人)的身份信息，并将其列为全国在逃人员。专案组民警立即赶赴刘某户籍所在地四川达县，但难寻其落脚点和活动轨迹。
2016年12月27日，刘某被宁波鄞州警方列为网上在逃人员。与此同时，专案组民警再次前往刘某老家四川达县，希望通过排摸发现嫌疑人的踪迹和落脚点，依旧无功而返。
大数据锁定嫌疑人
专案组继续奔赴广东广州、深圳、东莞、惠州以及河南等地，一方面发现新的线索，另一方面继续寻找刘某的落脚点。
今年5月，鄞州警方经分析研判，调整思路从资金账户入手，顺藤摸瓜，在大数据的支撑下，最终锁定了犯罪嫌疑人刘海某(河南项城人)和李某(四川营山人)。
在侦查过程中，民警发现李某的身份系伪造，其曾使用"李佳鑫"的假身份。
摸清事实并固定证据后，民警立即开展抓捕行动，于5月20日晚在河南信阳将犯罪嫌疑人刘海某抓获。刘海某的归案使此案有了重大突破口。
到案后，犯罪嫌疑人刘海某向警方交代了以李某和刘金某为首的诈骗团伙在山东、浙江、广东等地采用虚构外贸订单，骗取面料差价实施诈骗的不法事实。同时，交代了团伙的分工和构架、主要犯罪嫌疑人李某和刘金某的身份信息和落脚点。
" 特请报告，主要犯罪嫌疑人李某在无锡出现。"
接到情报后，专案组民警连夜奔赴无锡实施追捕。在当地公安部门的协助下，经视频研判、轨迹分析和跟踪守候，于6月27日凌晨在上海嘉定一宾馆内将犯罪嫌疑人李某抓获。经讯问，专案组获取了刘金某的相关信息，当即赶赴深圳，于28日深夜在一暂住房内抓获嫌疑人刘金某。
