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接警后，海安县警方迅速展开调查。通过调取顺丰快递的相关数据发现，嫌疑人跟顺丰快递签订了相关保密合同，顺丰快递代收的货款打至一个工商银行卡内后，钱款迅速通过网银转账的方式被转至另一张工商银行卡内，而后，嫌疑人再拿着该卡到银行取现。
“通过研判，我们确定第二张工商银行卡的卡主周某有重大作案嫌疑，并迅速确定了其身份信息，初步掌握到周某以广州市白云区某商贸有限公司为窝点实施诈骗。”办案民警告诉记者。
为将该团伙一网打尽，海安县警方迅速制定了精密的抓捕方案，成立了14人侦查组并于8月17日南下广州。通过强化视频侦查、摸排走访、信息研判、轨迹追踪等措施应用，经过6天的排查蹲点和缜密侦查后，民警初步掌握了周某平时的活动规律。
