2011 年5月，葡萄牙警方第一次逮捕陈小敏，发现他至少拥有9种不同身份以及大量伪造的中国护照，他创办了156家公司为非法移民提供并不存在的工作职位，同时 伙同其妻子和父亲在11家不同的银行开设至少45个账户。警方在陈小敏的家中搜查发现，他还拥有93个不同姓名注册的178个银行账户文件、95人的护照 照片、23本中国护照等，甚至还有用来制作假文件的专业打印机，以及多枚伪造的葡萄牙和中国政府公章。
此外，陈小敏还为非法移民向中国转移 资产，每转移1万欧元（约合7。35万元人民币）就收取250欧元（约合1838元人民币）的佣金。在被捕前的十年里，他为17名非法移民向中国转移了至 少300万欧元（约合2206万元人民币），收取7。2万欧元（约合53万元人民币）佣金。
