在2015年12月10日至2016年3月25日期间，专案组再度兵分多路跨省办案，先后在福建、广东等地抓获陈某、邓某等共12名犯罪嫌疑人。
随着以上犯罪嫌疑人陆续到案，专案组开始对整个案件进行全面核查，并根据犯罪嫌疑人的交代，梳理出了这个系列诈骗案件的整个诈骗链条。
据悉，自2014年7月以来，犯罪嫌疑人张某、冯某等人非法获取并出售车辆信息多达3500万余条，全国各地“车辆燃油补贴”“汽车退税”类型的电信诈骗案件信息来源均为张某，其是全国车辆燃油补贴、汽车退税等类型电信诈骗案件提供信息的源头。
犯罪嫌疑人李某、熊某、杜某等则将非法获取的残疾人、新生儿信息及车辆信息和其他公民信息，倒卖给福建省多个诈骗团伙，是福建籍诈骗团伙信息来源的主要渠道；犯罪嫌疑人张某、邓某、叶某等人是福建籍诈骗团伙银行卡、手机卡的主要提供者；杨某系电脑黑客，通过非法侵入政府网站，获取和出售残疾人、新生儿信息多达百万余条，系残疾人、新生儿信息的源头。
犯罪嫌疑人陈某等人自2015年5月以来，利用所学网络技术，将北京“010”开头的一号通捆绑到手机上，卖给各个诈骗团伙，用以实施冒充中央、国家机关、政府部门以发放各类补贴为名的虚假信息诈骗，是福建籍诈骗团伙作案手机卡来源的主要渠道，是提供“010”虚拟固话的源头。
在此基础上，犯罪嫌疑人苏某、杨某、肖某等人系利用以上各链条人员提供的各类公民信息及银行卡、手机卡及“010”北京虚拟固话等工具，冒充国家工作人员以发放各种补贴为名对全国各地受害人实施诈骗，为专职诈骗人员。
最后，犯罪嫌疑人张某、陈某、连某3人为诈骗团伙提供作案银行卡，组织取款，系该犯罪集团的骨干成员。
目前，上述抓获的41名涉案人员及查证的2300余起案件已移送人民检察院审查起诉。
据了解，该案的成功告破，打掉了为诈骗团伙提供各类信息的源头，端掉了除港澳台之外的涉及内地各个省份的特大虚假信息诈骗的窝点，斩断了伸向人民群众的黑手，有效震慑了诈骗犯罪，有力维护了社会和谐稳定。
