工商银行涉嫌洗钱：西班牙国民警卫队昨日搜查中国工商银行马德里分行，带走5名银行管理层人员，其中包括马德里分行行长。
2月17日，两名西班牙国民警卫队人员站在工行马德里分行门口
除了对银行内部进行了搜查之外，行动小组带走了5名银行管理层人员，其中包括马德里分行行长。
报道称，工行在马德里的分行有构成犯罪的嫌疑，据推测工行的存款已涉及洗钱。目前警方和法院正在搜寻相关证据，西班牙中央行动小组也正在解析个别银行职员的电脑终端。
西班牙《阿贝赛报》则报道称：工行有可能被中国某个较大黑社会网络所利用，该网络早在几年前曾被“蛇行动”的反黑组织打击过一次。据称，此次涉及洗钱的金额目前已达到4000万欧元。所谓“蛇行动”，是指1年前西班牙国家宪兵直属的中央行动组会同西班牙海关警察、税务局、社保事务局及劳工部等多个部门联合发起的执法行动，主要在马德里打击走私和洗钱等犯罪行为，并对欧洲及中国非法走私的货物进行清缴并严惩相关组织。
