《阿贝赛报》报道称，去年被“蛇行动”打击的黑社会组织已通过工行马德里分行，以及一系列极其复杂的操作“漂白”了巨额资金。报道还援引调查称，该非法组织还存在逃税进口大批物资，伪造文件等违法行为。
这笔疑似来自该犯罪走私组织的资金如何进入工行资金链中，目前警方和法院正在调查，西班牙国家诈骗调查办公室以及欧洲刑警组织也已介入了此次调查。
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