广东警方连续侦破两起特大跨境电信诈骗系列案，涉案金额高达7000多万元
采写：新快报记者 陈海生
通讯员 曾祥龙 刘辉
电话称事主涉嫌洗黑钱
警方介绍，骗局从2014年12月21日开始。当天，常某接到自称某快递公司的电话，对方称他通过该快递公司寄了28张卡到泰国。事主矢口否认。对方紧接着称常某的公民信息有可能被人盗用来洗钱，并帮他转到公安局去报案。
接下来，电话就被转到“青岛市公安局”。转接电话在事主手机上所显示的号码，和114上可查询到的号码一致。参与办案的朱警官说，有些事主会主动拨打114上的公安局电话试图报警，但对方会用技术手段让该电话占线，等事主挂机后，再打进来。
“之 后他们引诱事主登录假冒的最高人民检察院 钓鱼 网站进行诈骗。”朱警官说，“钓鱼”网站和检察院的真网站是实时同步的，不同的是网站上增加了两个飘窗，上面显示伪造的逮捕证、通缉令等文件，让事主相信 自己的身份信息确定被冒用了，进而欺骗事主根据诈骗分子的指令进行网银登录操作并开启远程操控程序。
持续40天不觉自己被骗
朱警官介绍说，诈骗分子之所以能掌握到事主的详细情况，是他们通过中间商以每条50元的价格把事主的信息买到，而中间商又是在网络上以每条15到30元的价格买到事主身份证号码等其他详细资料。
朱警官透露，在被连续诈骗的40天里，这位事主一直没有意识到自己被骗。在诈骗过程中，诈骗分子让事主新开了一个银行账户，然后分几次往账户里汇钱。“他们警告事主，这个新账户不能查询，里面的钱不能动，否则无法证明事主清白。”诈骗分子还警告事主不能将此事告知家人。
远程转走巨款台湾取现
“事 主根据诈骗分子的指令进行网银登录操作后，系统商里的后线电脑手通过木马病毒获取网银账户、密码，然后远程操控事主电脑把被害人账户里的钱转走，后线电脑 手会迅速将账户里面的钱通过网银交易转到一、二、三级等银行卡上，由台湾的取款组取现，最后把现金赃款存到指定的诈骗集团成员账户上。”朱警官说，在40 天的时间里，事主先后往自己的新账户汇了1127万元。
诈骗分子的后线电脑手先是把这些钱以每笔5万元左右转到了19个一级银行账户里，接着将19个账户里的钱转到31个二级银行账户里，然后转到数百个三、四级账户，最后在台湾取现。
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