设立资金池 非法吸收公众存款
2015年7月15日，泛亚在官方发布公告承认，“2015年，受宏观经济因素和政策层面的多重影响，泛亚有色金属交易所委托受托交易商近日出现了资金赎回困难，在委托受托业务合同期限内，部分受托资金出现了集中赎回情况。”
2015年12月22日，昆明市人民政府发布通报称，昆明公安机关已依法对泛亚立案侦查，相关工作正在进行中。经过前期大量调查，判明泛亚在经营活动中涉嫌违法犯罪问题，相关工作正在积极进行中。
2016年2月5日，云南网消息，昆明市人民政府通报了泛亚涉嫌犯罪的有关情况。
根据通报，泛亚案件被定性为涉嫌非法吸收公众存款。通过全国各地授权服务机构及公司网电部，泛亚方面将平台上的“委托受托”业务包装成“日金宝”、“日金计划”等产品，承诺10%至13%固定年化收益率且收益与货物涨跌无关，向社会不特定人群吸收存款，形成由其实际控制的“资金池”，套取大量现金。
截至目前，昆明泛亚有色实际控制人、公司董事长单九良等16名主要犯罪嫌疑人已被昆明市人民检察院批准逮捕，与此案相关的一批犯罪嫌疑人被各地公安机关依法采取强制措施。
