黑龙江七台河市公安局在“严厉打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动”中，历时一年多成功侦破特大系列地下钱庄案，打掉地下钱庄8个、报关行14家，查处骗取出口退税、虚开增值税专用发票违法犯罪企业15家，抓获犯罪嫌疑人82人，冻结、扣押涉案资金7。63亿元，已查实涉案流转资金达数千亿元。
郑德君
七台河市公安局经侦支队 支队长 郑德君：打击地下钱庄里面牵扯到很多上游犯罪，比如像贪腐转移赃款，虚开(发票)骗取出口退税，再一个就是诈骗政府奖励，等等一些涉及到民生的还有涉及到我国经济领域的犯罪。
案件最初的线索来自七台河警方曾破获的一起特大跨境网络赌博案。参赌的资金通过地下钱庄转移出境，七台河警方通过对2000多张涉案银行卡进行分析研判后，最终锁定了梁某的地下钱庄，进一步侦查后警方发现，通过梁某地下钱庄非法跨境汇兑的客户，从事的是更加严重的犯罪。
