报道称，2014年7月，易峰持旅游签证进入澳大利亚，不到两周后他就开始带着装满现金的袋子往澳联邦银行和西太平洋银行各个分行存款，存款账户近20个。一直到同年12月8日，不到5个月的时间就在澳存款累计68次，存款数额达4056930澳元（约合人民币1977万）。每笔存款从2万澳元到8万澳元不等，并且些账户各自属于不同公司，诸如“Auschain Investment trust（奥斯切安信托公司）”或“George Xie‘s Investments Pty Ltd（乔治谢投资有限公司）”等意义不明的账户名字存入。
悉尼警方在搜查易峰手机时发现，其所有涉嫌犯罪活动均受一名被易峰称为“大哥”的幕后人物指示。《悉尼先驱晨报》报道称，出于法律原因，这名“大哥”的名字暂时还不能公开。
据悉，易峰与“大哥”通过微信沟通所有交易细节。双方约定见面地点，“大哥”会发出指示，告诉易峰把钱存到哪些银行、存款账户、每笔存款数额等具体细节，然后由易峰去完成。存款后，易峰会拍下存款回执单并发给“大哥”。报道称，易峰有时会逃课来帮“大哥”存款，也雇过一些帮手。
