嫌疑人用于买房理财
警方经调查，锁定了以文某为首的6人团伙。其中以文某涉嫌的金额最多，他把大量的钱都转到了其亲属的名下。利用所获赃款，团伙成员麻某和赵某还在朝阳区像素小区买了两套50平米的一居室，两个人一人一套用于平时居住。
“我们去这两套房内搜查时，打开房门后，发现里面都是各种市面上最豪华的电器，每样电器都是双份的。”民警介绍说，而这些只是麻某和赵某用于日常生活采购的必需品。
据介绍，每次作案时，文某还会私自给女朋友胡某提供的购物卡上，进行充值操作。而这件事情，他没有告诉任何“小伙伴”，这些钱也全部存在胡某的账户上。文某被控制后，其女友胡某曾疯狂地将名下财产套现，在一天的时间里就提取了200万现金，由于警方及时将其资金冻结，避免了损失的进一步扩大。
此外，民警介绍称，胡某曾经拿出160万，进行理财投资，知道文某落网后，胡某曾找人联系理财经理取回资金，并扬言威胁称：“这笔钱不干净，最好抓紧拿出来，不要吃不了兜着走。”理财经理最后选择报警，胡某被民警连夜赶赴外地押解回京。
自2015年5月至2016年6月，一年时间，犯罪团伙文某等人通过这种非法手段，充值金额累计高达4000万。目前，文某等6人因涉嫌盗窃罪，已经被检察机关批准逮捕。
