随着深入调查，国金宝公司的实际控制人周某新出现在警方视野。警方顺藤摸瓜，发现周某新曾向深圳另一家科技颜料公司以购买“金膏”为幌子，向对方支付“手续费”，并从颜料公司实际控制人詹某堆处取得虚开的增值税专用发票价税合计380万元。警方就此判断，一个全链条经济犯罪团伙尚藏在深处。
民警通过缜密侦查掌握了解到，詹某堆控制的公司曾以生产“金膏、金水颜料”需要为由，多次购买共计1吨左右黄金，在取得增值税专用发票后，以低于市场价将实物黄金卖出。2018年至2020年间，詹某堆累计为国内101家企业虚开增值税专用发票900份，涉案金额4.7亿元。詹某堆落网后，民警奔赴全国多地的涉案企业固定证据，并与税务部门共同敦促涉案企业补缴增值税款，共计为国家挽回经济损失3000余万元。
2022年，检察机关对所有被告人提起公诉，这起特大骗取出口退税、虚开增值税专用发票案全案告破。
“在税收大数据面前，企图危害国家税收秩序谋取私利的行为将无从遁形，必将受到法律的严惩。”国家税务总局绵阳市税务局稽查局工作人员马驹在接受采访中表示。对于在涉税违法犯罪的边缘试探的企业，税务机关提示：莫伸手，伸手必被捉。
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