血饮评论，公安部已经开展了很多次打击地下钱庄的专项行动，去年到现在，查获的地下钱庄案件加上这次行动，累计案值已经达到了一万四千亿人民币。去年股灾期间，国安部赴证监会调查的时候，查获了两千个账户，账户内的股票市值在四千亿左右，平均每个账户两亿。公布以后，无一人敢去认领。普通老百姓的账户里怎么可能有两个亿？为什么公布以后竟然无人敢于认领？答案只有一个！这些钱本身就是黑钱！是见不得光对的违法所得！国内迫不及待想要通过地下钱庄出逃国外的，就是这种见不得人的黑钱，他们包括贪官的脏钱和不法分子的违法所得。
那么，国内的犯罪分子是怎么通过地下钱庄把钱转移出去的呢？流程大致是这样的，找到地下钱庄以后，犯罪分子将违法所得存入地下钱庄账户，地下钱庄再通过海外账户，将对等的美元扣除手续费后打入维京群岛等地的美元账户上。并且将密码告诉犯罪分子，再由其家人将美元取出。地下钱庄获取了手续费，而这个手续费往往非常高昂。
另外，国际投机资本用地下钱庄潜入中国境内，规避外汇管理局的监管。在内地投机一把以后再通过地下钱庄逃回美国。股灾期间，两名俄罗斯人利用高频交易在中国股指期货市场上捞了二十亿人民币，抓获的时候，其中有两亿已经通过地下钱庄转交给境外人员。地下钱庄为境内犯罪分子转移赃款和国际投机势力进出中国提供了方便通道，这对中国金融稳定构成了巨大挑战，所以必须严厉打击。
