当然，只要开设账户流程、使用账户过程等符合美国的法律，
无论出于什么目的开户，无论是自行还是通过任何中介，这都无可厚非。
但问题就出在这里，
在开户账户时或在使用账户时，没遵守美国法律导致违法被没收。
没收理由：
具体地，据美国法院起诉书称，
扣押&没收这批中国人的美国银行（BofA）账户内资金的理由有两个：
一、利用美国银行账户，行使了非法行为
首先，中国有外汇管制，
为了规避管制，中国开户申请人可能会通过两种方式：
1、通过在中国内地，尤其是香港做货币兑换（currency exchange），然后将资金转移到美国的银行账户中。
2、通过IVTS（被称为“飞钱”）转移资金规避外汇管制，而在“飞钱”时通常需要用到美国银行账户，且在交易发生时没有任何货币或资金转移的正式记录，因此“飞钱”通常用于犯罪目的。
这两种方式都涉及利用美国银行账户从事了非法行为，即“账户内的资金来自可追溯的违法活动，构成18 US Code§1343电汇欺诈，或1344银行欺诈”，
根据18 U.S.C§981(a)(1)(c)这些账户内的资金应被没收（forfeiture）。
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