没想到此事惊动了美国纽约地检署，
地检署一口咬定整个国宝银行上下串通，
欺骗联邦国民抵押贷款协会（房利美）。
国宝银行通过伪造和杜撰贷款申请，
然后再将不良贷款卖给房利美，
以此牟利。
地检署甚至声称国宝银行，
是2008年金融危机的部分原因。
然而事实上，
美国几乎每所金融公司和大银行，
以及许多外国银行，
都参与过影响巨大的金融欺诈。
他们向低等收入的贷方，
发放了数量庞大的房产贷款，
再把贷款打包卖给投资者，
并用高利率债券来伪装。
这些贷款风险极高，
有可能坏账，
也的确在2008年大规模爆雷。
可危机过后，
没有一家大金融机构或个人，
对2008年的危机承担法律责任。
他们往往通过上交罚款便可逃脱责任，
对他们提起刑事诉讼的连带后果，
可能会摧毁整个金融体系，
因此他们“大不能倒” (Too Big to Fail)。
而国宝银行压根没有，
得到仅仅罚款的机会，
地检署直接提出了百余项重罪。
究其原因不过因为国宝银行很小，
地检署在挑“软柿子”捏。
国宝银行成为“软柿子”除了小之外，
地检署的办案过程也充满了歧视，
十几个国宝银行的职员，
被故意用铁链锁在一起，
像牲口一样，被赶着走过走廊，
各大媒体记者都赶来拍照。
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