壳公司可以匿名经营，通过代名人，无记名股票，或信托等，背后的所有人信息不需任何存档，谁也不知道匿名背后是什么人，壳公司也不用保留或报告任何交易记录。
与此同时，离岸银行也普遍有严苛的保密规定，任何暴露客户账户信息的行为都是犯罪。
避税天堂声称，在洗钱方面，我们提供全方位服务：冲洗，洗涤和甩干。
洗钱、逃税、转移资产……没有人知道面具背后是谁。
但是……
2016年4月，巴拿马文件泄密，一家律所(MF，现已破产)21.4万家离岸公司的1，150万份机密文件曝光，各国政要、权贵们的资产浮出水面，举世哗然。
于是，建立受益所有权登记册呼之欲出，并计划逐步实现跨国间的受益所有人信息自动交换，以让各国政府部门自动获得别国公司、信托、房产等的受益所有权人信息，打击洗钱逃税行为。
2018年7月9日，欧盟第五项反洗钱指令生效，明令各成员国应在2020年1月10日之前向公众公开公司受益权登记册，任人查阅。
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